Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998)
Questão de Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998) — VUNESP 2013
Banca: VUNESP — Órgão: TJ-SP — Cargo: Advogado — Ano: 2013
Banca: VUNESP — Órgão: TJ-SP — Cargo: Advogado — Ano: 2013
Nos termos da Lei nº 9.613/1998, configura lavagem ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de:
- A) qualquer infração penal.
- B) terrorismo e seu financiamento, somente.
- C) contrabando ou tráfico de armas, somente.
- D) crime praticado por organização criminosa, somente.
- E) tráfico ilícito de drogas, somente.
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