Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998)
Questão de Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998) — FCC 2019
Banca: FCC — Órgão: BANRISUL — Cargo: Escriturário — Ano: 2019
Banca: FCC — Órgão: BANRISUL — Cargo: Escriturário — Ano: 2019
O COAF tem como missão produzir inteligência financeira e proteger os setores econômicos contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nesse contexto:
- A) pode instaurar sumariamente inquérito policial.
- B) exige cadastramento prévio de todo investidor estrangeiro.
- C) depende do Bacen e da CVM para atuar contra ocultação de valores.
- D) aplica sempre as penas administrativas conjuntamente com o órgão fiscalizador próprio.
- E) recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas e as comunica às autoridades competentes.
O gabarito e o comentário de cada alternativa ficam disponíveis na plataforma.
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